14/2/2021 Examen: Trabajo Práctico 1 [TP1]
https://siglo21.instructure.com/courses/10633/quizzes/41998/take 1/9
Trabajo Práctico 1 [TP1]
Comenzado: 14 de feb en 21:06
Instrucciones del examen
01 Objetivo de la actividad
Los objetivos para esta actividad, es que a partir de lo estudiado en el M1,
establezcas el sentido y el alcance de la política criminal en torno a los
delitos de tinte económico, tributario y fiscal.
Diferenciar los órganos que tienen las facultades de perseguir y juzgar
cada delito atinente a la materia.
Adquirir un razonamiento crítico que permita distinguir y comprender los
lineamientos establecidos por la doctrina en relación a la regulación de
ciertos institutos de índole jurídica penal y económica.
Evidencias a evaluar:
Aporta diferentes soluciones a hechos caracterizados como delitos
económicos.
Aporta diferentes soluciones a la problemática de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
02 Enunciado de la actividad
Lee con atención el siguiente caso teniendo presente cada uno de los
contenidos que hemos desarrollado en el módulo. Una vez leído, tendrás
que resolver preguntas cerradas en base al mismo. Haz clic sobre el
siguiente enlace para descargar el enunciado:
Clic aquí
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03 Preguntas
A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que
puedas evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del
Trabajo Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de
la materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas
Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.
Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en
caso de no marcar todas las correspondientes.
Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto
que se corresponde con la categoría de la segunda columna.
Verdadero - Falso
Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga
en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.
5 ptsPregunta 1
¿Qué solución alternativa al conflicto penal que se visualiza en la sentencia se
utiliza en este caso?
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Reparación del daño causado.
Condena de ejecución condicional.
Suspensión del juicio a prueba.
Libertad condicional.
5 ptsPregunta 2
El principio de la universalidad.
El principio de la territorialidad.
El principio real o de defensa.
El principio de la extraterritorialidad o transnacionalización.
La sentencia menciona varios países, lo que no es un hecho menor en los delitos
económicos lo cual lleva a la adopción de un principio relacionado con la validez
espacial de la ley penal que permite soluciones normativas y judiciales más
acordes,¿cuál es ese principio?
5 ptsPregunta 3
La palabra importación.
La palabra exportación.
La palabra mercadería.
A fin de establecer la tipicidad del hecho se deben diferenciar los elementos del
tipo delictivo, ¿cuál es el elemento normativo del tipo delictivo del art. 864 inc. 1
que se menciona en la sentencia?
5 pts
Pregunta 4
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Societas delinquere non potest.
Societas delinquere potest.
Societas alicuis negotiationis.
Si Ud. fuese el abogado defensor de la empresa mencionada y la misma es
imputada por los hechos que se describen en el fallo, ¿qué principio alegaría para
deslindar la responsabilidad de la misma?
5 ptsPregunta 5
En el principio de la analogía in malam partem.
En el principio de la ley más benigna.
En el principio de la analogía in bonam partem.
En el principio de legalidad.
¿En qué principio básico del derecho penal nuclear, se basa el tribunal para
absolver al imputado por la tentativa de contrabando simple?
5 ptsPregunta 6
Al ámbito del derecho penal económico.
Al ámbito derecho penal contravencional.
Al ámbito del derecho penal periférico.
¿A qué ámbito hace referencia la sentencia cuando habla de infracciones
aduaneras para referirse al contrabando menor?
5 pts
Pregunta 7
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Falso, el autor del hecho es el único responsable, aunque hubiese actuado por órdenes
del gerente de la empresa.
Verdadero, porque la división del trabajo implica deberes impuestos de arriba hacia
abajo en la organización empresarial donde el gerente responde siempre.
“Si el autor de los hechos hubiese actuado por órdenes del gerente de la
empresa, es posible que respondan ambos debido a la división vertical del
trabajo. “
5 ptsPregunta 8
Instigador.
Autor material.
Autor mediato.
Autor responsable.
El reproche al autor de los hechos que la sentencia menciona, lo coloca como:
5 ptsPregunta 9
A la culpabilidad.
A la acción.
Al tipo delictivo.
A la antijuridicidad.
A qué categoría (en la teoría del delito) hace referencia la sentencia cuando dice:
…” es una persona adulta que comprendió la criminalidad del proceder que se le
atribuye y tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a dicha
compresión”….
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5 ptsPregunta 10
La validez constitucional.
La validez espacial.
La validez temporal.
La validez personal.
Las características particulares de los hechos imputados como es el hecho de la
entrada y salida del país; ¿que ámbito de validez de la ley penal se puede
visualizar?
5 ptsPregunta 11
La teoría de la autoría mediata.
La teoría de los aparatos organizados de poder.
La teoría del dominio del hecho.
La teoría del acto libera in causa.
¿Que teoría ha utilizado el tribunal para resolver la relación entre el
comportamiento ilícito y el resultado de los hechos imputados?
5 ptsPregunta 12
La excepción de la extraactividad.
La excepción de la ultraactividad.
La excepción de la retroactividad.
¿Que excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, se menciona en la
sentencia respecto del delito de Contrabando?
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5 ptsPregunta 13
Verdadero, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 863 del código
aduanero.
Falso, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 836 del condigo de control
del servicio aduanero.
“ La función de control del Estado mencionada en la sentencia, se identifica con la
definición formal del DPE que elabora Bacigalupo”
5 ptsPregunta 14
Que es necesario el conocimiento, y si este no está presentarse la negligencia.
Que es necesario el conocimiento y la voluntad.
Que no es necesario un conocimiento especial por parte del autor.
¿Que referencias a los tipos subjetivo del delito de lavado de activos se
encuentran en la sentencia?
5 pts
Pregunta 15
Verdadero
Falso
“ Según los hechos descriptos en la sentencia el imputado que pudo haber
alegado un error de prohibición para reducir la culpabilidad del autor en relación
al delito de lavado de activos y el tribunal la hubiera aceptado “
5 pts
Pregunta 16
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Los registros de las diversas entradas y salidas del país por fronteras terrestres.
El dinero que llevaba en su equipaje tenía un origen en un ilícito penal.
La condición de ser comerciante.
La condición de ser socio de una empresa.
¿A que conclusión se arriba en la sentencia que se refiere a elemento objetivo del
tipo de lavado de activos y que permite su imputación?
5 ptsPregunta 17
Solo le cabe una responsabilidad limitada por su forma de constitución.
Le cabe toda la responsabilidad porque el hecho fue realizado por uno de sus miembros.
No le cabe ninguna responsabilidad porque el imputado actuó por su cuenta y no en
representación de la empresa.
El imputado figura como socio de una SRL dedicada a la venta al por mayor de
juguetes y equipos de audio, video y televisión y habilitada como importadora-
exportadora; ¿qué responsabilidad penal le cabe a la empresa en los hechos
imputados?
5 ptsPregunta 18
Contrabando mayor.
Contrabando simple.
Lavado de activos de origen delictivo.
¿Cuáles de los hechos imputados y luego absueltos en la sentencia no llega a su
consumación?
5 pts
Pregunta 19
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No guardado
El criterio descriptivo o empírico de la organización judicial.
El criterio de la sana crítica racional.
El criterio dogmático, crítico o valorativo vinculado a la empresa.
En relación al DPE y los criterios de segundo grado definidos por la doctrina para
determinar su contenido, teniendo en cuenta el tribunal y la fiscalía intervinientes
que se identifican en el fallo se puede decir que:
5 pts
Pregunta 20
Es la gravedad de los hechos que describe el tipo delictivo.
Es el valor de los bienes que se trata de ocultar.
Es la cantidad de sujetos que deben participar.
Es la cantidad de hechos descriptos en el tipo delictivo.
El art. 303 inc 1 del CP referido a el lavado de activos de origen delictivo,
mencionado en la sentencia, tiene una condición objetiva de punibilidad, que
tiene incidencia directa en los hechos imputados en la acusación, ¿cuál es esa
condición?
Entregar examen
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