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Examen Trabajo Práctico 1 [TP1] Penal 3 90%
Derecho Penal III (Derecho Penal Económico) (Universidad Empresarial Siglo 21)
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23/10/2020 Examen: Trabajo Práctico 1 [TP1]
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Trabajo Prácco 1 [TP1]
Comenzado: 23 de oct en 9:40
Instrucciones del examen
01 Objetivo de la actividad
Los objetivos para esta actividad, es que a partir de lo estudiado en el M1,
establezcas el sentido y el alcance de la política criminal en torno a los
delitos de tinte económico, tributario y fiscal.
Diferenciar los órganos que tienen las facultades de perseguir y juzgar
cada delito atinente a la materia.
Adquirir un razonamiento crítico que permita distinguir y comprender los
lineamientos establecidos por la doctrina en relación a la regulación de
ciertos institutos de índole jurídica penal y económica.
Evidencias a evaluar:
Aporta diferentes soluciones a hechos caracterizados como delitos
económicos.
Aporta diferentes soluciones a la problemática de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
02 Enunciado de la actividad
Lee con atención el siguiente caso teniendo presente cada uno de los
contenidos que hemos desarrollado en el módulo. Una vez leído, tendrás
que resolver preguntas cerradas en base al mismo. Haz clic sobre el
siguiente enlace para descargar el enunciado:
Clic aquí
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03
Preguntas
A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que
puedas evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del
Trabajo Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de
la materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas
Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.
Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en
caso de no marcar todas las correspondientes.
Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto
que se corresponde con la categoría de la segunda columna.
Verdadero - Falso
Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga
en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.
5 ptsPregunta 1
“Si el autor de los hechos hubiese actuado por órdenes del gerente de la
empresa, es posible que respondan ambos debido a la división vertical del
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Falso, el autor del hecho es el único responsable, aunque hubiese actuado por órdenes
del gerente de la empresa.
Verdadero, porque la división del trabajo implica deberes impuestos de arriba hacia
abajo en la organización empresarial donde el gerente responde siempre.
trabajo. “
5 ptsPregunta 2
Actuar en beneficio de la persona de existencia ideal.
Actuar con la intervención de la persona ideal.
Actuar teniendo una participación societaria mayoritaria.
Actuar en nombre de la persona ideal.
¿Qué requisitos debería cumplir los comportamientos ilícitos del imputado para
poder atribuir la responsabilidad a la empresa de la cual era socio?
5 ptsPregunta 3
La excepción de la ultraactividad.
La excepción de la extraactividad.
La excepción de la retroactividad.
¿Que excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, se menciona en la
sentencia respecto del delito de Contrabando?
5 pts
Pregunta 4
¿En qué principio básico del derecho penal nuclear, se basa el tribunal para
absolver al imputado por la tentativa de contrabando simple?
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En el principio de la analogía in malam partem.
En el principio de legalidad.
En el principio de la analogía in bonam partem.
En el principio de la ley más benigna.
5 ptsPregunta 5
Contrabando simple.
Lavado de activos de origen delictivo.
Contrabando mayor.
¿Cuáles de los hechos imputados y luego absueltos en la sentencia no llega a su
consumación?
5 ptsPregunta 6
Le cabe toda la responsabilidad porque el hecho fue realizado por uno de sus miembros.
No le cabe ninguna responsabilidad porque el imputado actuó por su cuenta y no en
representación de la empresa.
Solo le cabe una responsabilidad limitada por su forma de constitución.
El imputado figura como socio de una SRL dedicada a la venta al por mayor de
juguetes y equipos de audio, video y televisión y habilitada como importadora-
exportadora; ¿qué responsabilidad penal le cabe a la empresa en los hechos
imputados?
5 pts
Pregunta 7
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El establecimiento de penas más gravosas que logren el fin preventivo deseado.
La creación de tipos delictivos más específicos.
La sanción de normas para prevenir el lavado de activos de origen delictivo.
La información a la sociedad de la comisión de estos delitos.
¿Qué referencia de política criminal menciona la sentencia en relación a las
recomendaciones de la GAFI (Grupo de acción financiera internacional)?
5 ptsPregunta 8
Falso, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 836 del condigo de control
del servicio aduanero.
Verdadero, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 863 del código
aduanero.
“ La función de control del Estado mencionada en la sentencia, se identifica con la
definición formal del DPE que elabora Bacigalupo”
5 ptsPregunta 9
Falso
Verdadero
“ Según los hechos descriptos en la sentencia el imputado que pudo haber
alegado un error de prohibición para reducir la culpabilidad del autor en relación
al delito de lavado de activos y el tribunal la hubiera aceptado “
5 pts
Pregunta 10
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Control de cambios.
Control societario.
Control del mercado.
Control Aduanero.
La sentencia menciona dos formas de control del estado referidos al sistema
económico por lo que claramente las normas pertinentes pertenecen al DPE,
¿cuáles son esos controles?
5 ptsPregunta 11
Societas alicuis negotiationis.
Societas delinquere potest.
Societas delinquere non potest.
Si Ud. fuese el abogado defensor de la empresa mencionada y la misma es
imputada por los hechos que se describen en el fallo, ¿qué principio alegaría para
deslindar la responsabilidad de la misma?
5 ptsPregunta 12
Falso, el Cap. XIII del CP es el único que de manera expresa menciona el bien jurídico
protegido por el DPE.
Verdadero, ya que el artículo 303 del CP, no se halla dentro del capítulo XIII del CP
relativo a los delitos contra el orden Económico y Financiero.
“No se puede establecer ninguna relación entre el Cap. XIII del CP mencionado y
explicado en la sentencia y el bien jurídico protegido por el DPE”
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5 ptsPregunta 13
Su estructura contiene un tipo lesivo o dañoso.
Su estructura contiene una ley penal en blanco.
Su estructura contiene un tipo culposo.
Su estructura contiene una pena ínfima.
El art. 863 del Código Aduanero mencionado en la sentencia tiene una
característica especial que abunda en las normas del DPE:
5 ptsPregunta 14
La palabra mercadería.
La palabra importación.
La palabra exportación.
A fin de establecer la tipicidad del hecho se deben diferenciar los elementos del
tipo delictivo, ¿cuál es el elemento normativo del tipo delictivo del art. 864 inc. 1
que se menciona en la sentencia?
5 ptsPregunta 15
Los registros de las diversas entradas y salidas del país por fronteras terrestres.
La condición de ser comerciante.
La condición de ser socio de una empresa.
El dinero que llevaba en su equipaje tenía un origen en un ilícito penal.
¿A que conclusión se arriba en la sentencia que se refiere a elemento objetivo del
tipo de lavado de activos y que permite su imputación?
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5 ptsPregunta 16
Autor material.
Autor mediato.
Autor responsable.
Instigador.
El reproche al autor de los hechos que la sentencia menciona, lo coloca como:
5 ptsPregunta 17
Poder de policía.
Policía judicial.
Lus puniendi.
Policía económica.
¿Con que término se designa en la sentencia a la función de control del estado?
5 pts
Pregunta 18
Libertad condicional.
Reparación del daño causado.
Suspensión del juicio a prueba.
Condena de ejecución condicional.
¿Qué solución alternativa al conflicto penal que se visualiza en la sentencia se
utiliza en este caso?
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5 ptsPregunta 19
La validez personal.
La validez temporal.
La validez espacial.
La validez constitucional.
Las características particulares de los hechos imputados como es el hecho de la
entrada y salida del país; ¿que ámbito de validez de la ley penal se puede
visualizar?
5 ptsPregunta 20
El principio de la universalidad.
El principio de la extraterritorialidad o transnacionalización.
El principio de la territorialidad.
El principio real o de defensa.
La sentencia menciona varios países, lo que no es un hecho menor en los delitos
económicos lo cual lleva a la adopción de un principio relacionado con la validez
espacial de la ley penal que permite soluciones normativas y judiciales más
acordes,¿cuál es ese principio?
Entregar examen
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