Volver a Derecho Penal III Derecho Penal Económico
8/2/2021 Examen: Trabajo Práctico 1 [TP1]
https://siglo21.instructure.com/courses/10633/quizzes/41998/take 1/9
Trabajo Práctico 1 [TP1]
Comenzado: 8 de feb en 15:36
Instrucciones del examen
01 Objetivo de la actividad
Los objetivos para esta actividad, es que a partir de lo estudiado en el M1,
establezcas el sentido y el alcance de la política criminal en torno a los
delitos de tinte económico, tributario y fiscal.
Diferenciar los órganos que tienen las facultades de perseguir y juzgar
cada delito atinente a la materia.
Adquirir un razonamiento crítico que permita distinguir y comprender los
lineamientos establecidos por la doctrina en relación a la regulación de
ciertos institutos de índole jurídica penal y económica.
Evidencias a evaluar:
Aporta diferentes soluciones a hechos caracterizados como delitos
económicos.
Aporta diferentes soluciones a la problemática de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
02 Enunciado de la actividad
Lee con atención el siguiente caso teniendo presente cada uno de los
contenidos que hemos desarrollado en el módulo. Una vez leído, tendrás
que resolver preguntas cerradas en base al mismo. Haz clic sobre el
siguiente enlace para descargar el enunciado:
Clic aquí
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03 Preguntas
A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que
puedas evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del
Trabajo Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de
la materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas
Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.
Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en
caso de no marcar todas las correspondientes.
Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto
que se corresponde con la categoría de la segunda columna.
Verdadero - Falso
Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga
en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.
5 ptsPregunta 1
¿Que excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, se menciona en la
sentencia respecto del delito de Contrabando?
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La excepción de la retroactividad.
La excepción de la ultraactividad.
La excepción de la extraactividad.
5 ptsPregunta 2
Poder de policía.
Policía económica.
Lus puniendi.
Policía judicial.
¿Con que término se designa en la sentencia a la función de control del estado?
5 ptsPregunta 3
Condena de ejecución condicional.
Suspensión del juicio a prueba.
Libertad condicional.
Reparación del daño causado.
¿Qué solución alternativa al conflicto penal que se visualiza en la sentencia se
utiliza en este caso?
5 pts
Pregunta 4
Su estructura contiene un tipo culposo.
El art. 863 del Código Aduanero mencionado en la sentencia tiene una
característica especial que abunda en las normas del DPE:
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Su estructura contiene una ley penal en blanco.
Su estructura contiene una pena ínfima.
Su estructura contiene un tipo lesivo o dañoso.
5 ptsPregunta 5
No le cabe ninguna responsabilidad porque el imputado actuó por su cuenta y no en
representación de la empresa.
Le cabe toda la responsabilidad porque el hecho fue realizado por uno de sus miembros.
Solo le cabe una responsabilidad limitada por su forma de constitución.
El imputado figura como socio de una SRL dedicada a la venta al por mayor de
juguetes y equipos de audio, video y televisión y habilitada como importadora-
exportadora; ¿qué responsabilidad penal le cabe a la empresa en los hechos
imputados?
5 ptsPregunta 6
El criterio dogmático, crítico o valorativo vinculado a la empresa.
El criterio de la sana crítica racional.
El criterio descriptivo o empírico de la organización judicial.
En relación al DPE y los criterios de segundo grado definidos por la doctrina para
determinar su contenido, teniendo en cuenta el tribunal y la fiscalía intervinientes
que se identifican en el fallo se puede decir que:
5 pts
Pregunta 7
¿Qué referencia encontramos en la sentencia que se relaciona con alguna de las
características de los delitos económicos en relación a su sujeto activo?
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El sujeto goza de alta estima social.
El sujeto activo es un comerciante.
El sujeto activo es un empresario.
El sujeto activo es una persona imputable.
5 ptsPregunta 8
Control societario.
Control del mercado.
Control Aduanero.
Control de cambios.
La sentencia menciona dos formas de control del estado referidos al sistema
económico por lo que claramente las normas pertinentes pertenecen al DPE,
¿cuáles son esos controles?
5 ptsPregunta 9
El establecimiento de penas más gravosas que logren el fin preventivo deseado.
La creación de tipos delictivos más específicos.
La información a la sociedad de la comisión de estos delitos.
La sanción de normas para prevenir el lavado de activos de origen delictivo.
¿Qué referencia de política criminal menciona la sentencia en relación a las
recomendaciones de la GAFI (Grupo de acción financiera internacional)?
5 pts
Pregunta 10
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Verdadero, ya que el artículo 303 del CP, no se halla dentro del capítulo XIII del CP
relativo a los delitos contra el orden Económico y Financiero.
Falso, el Cap. XIII del CP es el único que de manera expresa menciona el bien jurídico
protegido por el DPE.
“No se puede establecer ninguna relación entre el Cap. XIII del CP mencionado y
explicado en la sentencia y el bien jurídico protegido por el DPE”
5 ptsPregunta 11
Falso, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 836 del condigo de control
del servicio aduanero.
Verdadero, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 863 del código
aduanero.
“ La función de control del Estado mencionada en la sentencia, se identifica con la
definición formal del DPE que elabora Bacigalupo”
5 ptsPregunta 12
Actuar en nombre de la persona ideal.
Actuar en beneficio de la persona de existencia ideal.
Actuar con la intervención de la persona ideal.
Actuar teniendo una participación societaria mayoritaria.
¿Qué requisitos debería cumplir los comportamientos ilícitos del imputado para
poder atribuir la responsabilidad a la empresa de la cual era socio?
5 pts
Pregunta 13
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Que es necesario el conocimiento y la voluntad.
Que no es necesario un conocimiento especial por parte del autor.
Que es necesario el conocimiento, y si este no está presentarse la negligencia.
¿Que referencias a los tipos subjetivo del delito de lavado de activos se
encuentran en la sentencia?
5 ptsPregunta 14
Una pena privativa de la libertad.
Una pena patrimonial al tener que pagar las costas.
Un decomiso al tener que entregar el dinero.
¿Qué pena accesoria se aplica en la sentencia al condenado?
5 ptsPregunta 15
A la culpabilidad.
A la acción.
A la antijuridicidad.
Al tipo delictivo.
A qué categoría (en la teoría del delito) hace referencia la sentencia cuando dice:
…” es una persona adulta que comprendió la criminalidad del proceder que se le
atribuye y tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a dicha
compresión”….
5 pts
Pregunta 16
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La validez espacial.
La validez personal.
La validez temporal.
La validez constitucional.
Las características particulares de los hechos imputados como es el hecho de la
entrada y salida del país; ¿que ámbito de validez de la ley penal se puede
visualizar?
5 ptsPregunta 17
Verdadero, porque la división del trabajo implica deberes impuestos de arriba hacia
abajo en la organización empresarial donde el gerente responde siempre.
Falso, el autor del hecho es el único responsable, aunque hubiese actuado por órdenes
del gerente de la empresa.
“Si el autor de los hechos hubiese actuado por órdenes del gerente de la
empresa, es posible que respondan ambos debido a la división vertical del
trabajo. “
5 ptsPregunta 18
El patrimonio.
El control aduanero.
El control de cambios.
La Hacienda pública.
¿Cuál es el bien jurídico inmediato tutelado, mencionado en la sentencia en
referencia al delito de contrabando?
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Examen guardado en 18:17
5 ptsPregunta 19
Espiral.
Cadena.
Resaca.
Si la empresa de la cuál es socio el condenado tuviese ese modus operandi para
ganar el mercado porque puede ofrecerlos a un precio menor, ¿qué efecto se
produciría?
5 ptsPregunta 20
La palabra mercadería.
La palabra exportación.
La palabra importación.
A fin de establecer la tipicidad del hecho se deben diferenciar los elementos del
tipo delictivo, ¿cuál es el elemento normativo del tipo delictivo del art. 864 inc. 1
que se menciona en la sentencia?
Entregar examen
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