Volver a Derecho Penal III Derecho Penal Económico
Trabajo práctico 1 [TP1]
Comenzado: 8 de dic en 20:19
Instrucciones del examen
5 ptsPregunta 1
Sostiene una diferencia ontológica o sustancial entre delito y contravención, podría afirmarse su
autonomía, ya que sería considerada como una rama distinta dentro del Derecho Penal
administrativo ajena al Derecho Penal común.
Intenta encontrar una explicación relacionada a las causas que generan el delito económico.
La delincuencia económica consiste en infracciones lesivas del orden económico, cometidas por
¿Cuál es la definición que la criminología puede aportar al DPE?
personas de alto nivel socio-económico en el desarrollo de su actividad profesional.
Intenta encontrar una explicación relacionada a las consecuencias que generan el delito
económico.
5 ptsPregunta 2
Criterio Amplio.
Criterio estrictísimo.
Criterio dogmático descriptivo o empírico.
Es conveniente combinar varios criterios.
Criterio restrictivo.
¿Qué criterio determina el contenido del derecho penal económico?
5 ptsPregunta 3
Por regla general solo pueden ser ejecutados a título oneroso.
Por regla general solo pueden ser ejecutados a título culposo.
Por regla general solo pueden ser ejecutados a título gratuito.
Por regla general solo pueden ser ejecutados a título doloso.
En relación a las particularidades del delito económico y la teoría del delito.
5 pts
Pregunta 4
Se clasifica únicamente entre bien jurídico individual y supraindividual.
Se distingue entre bien jurídico individual y supraindividual o colectivo, y dentro de ésta última
entre bien jurídico general y difuso. Asimismo, se diferencia entre bien jurídico inmediato, directo
o específico y bien jurídico mediato.
Según Balcarce, ¿cómo se clasifica el bien jurídico en el Derecho Penal Económico?
Se distingue en entre bien jurídico individual y mediato, y a su vez, entre general y particular.
Se distingue entre bien jurídico colectivo y bien jurídico inmediato, y éste a la vez se clasifica en
bien jurídico general y difuso.
Se clasifica únicamente entre bien jurídico inmediato y mediato.
5 ptsPregunta 5
Prueba compleja.
Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).
Criterio criminológico amplio.
White collar crimes.
Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).
Señale los conceptos que se relaciona con el “criterio criminológico” en relación al
contenido del Derecho Penal Económico.
5 ptsPregunta 6
De primer grado el Criminológico Amplio y como criterio de segundo grado el Criterio Procesal
de organización judicial.
De primer grado el Criminológico restrictivo y como criterio de segundo grado el Criterio Procesal
de organización judicial.
De primer grado el Criminológico estrictísimo y como criterio de segundo grado el Criterio
Procesal de organización judicial.
Como criterio de primer grado el Criminológico estricto y como criterio de segundo grado el
Criterio Procesal de organización judicial.
De primer grado el Criminológico vinculado a la empresa y como criterio de segundo grado el
Criterio Procesal de organización judicial.
En el fuero de la provincia de Córdoba, ¿qué criterio se ha seguido a los fines de
determinar el contenido del Derecho Penal Económico?
5 ptsPregunta 7
Dolo.
Autoría como dominio del hecho.
Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.
Culpa.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia: “…responden dentro de la organización
compleja los últimos que ejecuten el hecho o tengan un riesgo empresarial en sus
manos”?
5 ptsPregunta 8
Consecuencia de la judicialización de ciertos comportamientos.
La consecuencia del derrumbe de reglas hasta entonces vigentes en una sociedad concreta.
Consecuencia de niveles exacerbados de pobreza.
Consecuencia de un comportamiento criminal aprendido.
La consecuencia de una la atribución de roles en la sociedad.
Según la teoría de la anomia desarrollada por Merton el delito es:
5 ptsPregunta 9
Las sanciones del derecho penal económico son de mayor gravedad que las aplicadas en el
derecho penal común.
Las penas no deben diferenciarse de las aplicadas en el derecho penal común.
Exige una mínima racionalidad que las sanciones del derecho penal económico no sean de
menor gravedad que las aplicadas en el derecho penal común, e incluso deberían ser más
severas.
Las penas deberían ser de igual severidad que las aplicadas en el derecho penal común.
En el ámbito del derecho penal económico desde la perspectiva preponderante en el
ámbito político criminal, en relación a las penas aplicables:
5 pts
Pregunta 10
Evitar las lagunas en el derecho.
Establecer una distinción entre figuras dolosas y culposas.
Ser más severo en sus sanciones, aun si eso implica dejar de lado los tratados internacionales a
los que adhiere nuestro derecho interno.
Proveer mayor control en defensa de la libertad de la competencia y del crédito ya sea a través
de organismos de defensa de los consumidores u organismos de control en las empresas.
Resolver diversas controversias que presenta la realidad, entre ellas respetar el principio de
igualdad ante la ley penal (Art. 16 Constitución Nacional) creando mecanismos eficaces para
perseguir y castigar adecuadamente al delincuente económico.
¿Cuál es la función del derecho penal frente a la delincuencia económica?
5 pts
Pregunta 11
Economía.
Tributo.
Derecho penal.
Derecho penal económico.
Derecho y economía.
“Es el conjunto de normas en las cuales la sanción tiende a proteger los fines y políticas
económicas del Estado en la sociedad prestando especial atención a ciertos derechos
supraindividuales e individuales que hacen a la producción, circulación y consumo de
bienes” Este concepto refiere a:
5 ptsPregunta 12
Aumenta la pena para un mismo hecho delictual.
Señale alguna de las características de la ley más benigna.
Excluye la pena y elimina el hecho del catálogo de delitos para su persecución penal.
Es perseguible de oficio.
Agrava las consecuencias del delito.
Incrimina una conducta que antes era atípica.
5 ptsPregunta 13
La llamada “Teoría de la Asociación Diferencial” y define al delito de cuello blanco como “la
violación de la ley penal por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la
actividad profesional”.
Los presupuestos de la escuela “clásica” la cual abarca a todos los autores que precedieron al
Positivismo Criminológico y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal
por una persona de alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.
Una tesis en derecho donde asegura que el delincuente no actúa a por libre albedrío y no está
obligado moralmente a su propio comportamiento pero si es imputable legalmente y debe
responder a la sociedad.
Una teoría pura del delito, estableciendo principios de Derecho Penal válidos en todo tiempo y
lugar y define al delito de cuello blanco como “La violación de la ley penal por una persona de
alto nivel socio- económico en el desarrollo de la actividad profesional”.
La distinción del delito como fenómeno natural –individual y social- y el delito como ente jurídico
regulado por el derecho penal.
Edwin H. Sutherland desarrolló:
5 ptsPregunta 14
Consecuencia jurídica.
Teoría del dominio del hecho mediante un aparato organizado de poder.
Autoría como dominio del hecho.
Dolo.
¿A qué se refiere la siguiente sentencia? “…reconoce a la organización como realidad
social, y en base a esta idea ya no se habla de dominio fáctico del hecho, sino que el
dominio decisivo es el dominio sobre la organización.”
Culpa.
5 ptsPregunta 15
Son tres: La teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las consecuencias jurídicas
penales.
Es una: La teoría de la Ley Penal.
Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría del Delito.
Son dos: La teoría de la Ley Penal y la teoría de las consecuencias jurídicas penales.
Es una: la teoría de las consecuencias jurídicas penales.
Mencione cuántos y cuáles son los ejes sobre los que se constituye la teoría del DPE.
5 ptsPregunta 16
Culpa.
Anonimato.
Delitos económicos.
Estructura societaria.
Dolo.
¿Con qué conceptos o ideas se puede relacionar a la “responsabilidad penal de las
personas jurídica”?
5 pts
Pregunta 17
Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de segundo grado).
Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterios de segundo grado o procesales).
¿Cuáles son los niveles de criterios para determinar el contenido del Derecho Penal
Económico (DPE) según la doctrina?
Criterio dogmático crítico o valorativo (Criterio de primer grado).
Criterio dogmático crítico o empírico (criterios de segundo grado o procesales).
Criterio dogmático descriptivo o empírico (criterio de primer grado).
5 pts
Pregunta 18
No todas las sanciones previstas son aplicables a las personas jurídicas públicas.
Es una responsabilidad condicionada.
Se aplica tanto a las personas jurídicas privadas como a las personas jurídicas públicas.
Rige el principio “societas delinquere non potest”.
¿Cuáles de las siguientes sentencias corresponden al modelo legislativo francés de la
doble imputación en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas?:
5 ptsPregunta 19
Se entiende que se trata de delitos económicos en los que por medio de una actuación para una
empresa se lesionan bienes jurídicos e intereses externos, incluidos los bienes jurídicos e
intereses propios de los colaboradores de la empresa.
Es el conjunto de capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el
mercado.
Se entiende que se trata de unidad de organización dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos.
Es el símbolo o figura que alude a lo que se intenta conseguir o denota alguna prenda de la que
se hace alarde, acompañada frecuentemente de una palabra o mote.
Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas
materiales, mediante el empleo de bienes escasos.
¿Qué entendemos por derecho penal de la empresa?
5 ptsPregunta 20
Examen guardado en 22:14
Consagra el Estado Social de Derecho que aglutina los mejores aspectos de las posiciones
referidas: del Estado Liberal asume los derechos de autonomía individual, del Estado socialista
los derechos de prestación social y como contra-cara del Estado Totalitario, garantiza el derecho
del ciudadano a participar en la vida política.
A partir de la revolución bolchevique el control de la economía por el Estado es absoluto. Se
afirma que el Derecho Penal tiene base económica.
A partir del Nazismo y el Fascismo, la preocupación se traslada a la represión de hechos
vinculados con la seguridad del estado o la raza.
Se desarrolla a partir de la transformación de los estados agrarios en industriales y comerciales.
No se advertía la necesidad de un Derecho Penal Económico ya que el interés común debía ser
obtenido a través del libre juego de la oferta y demanda.
Se evidenciaron las deficiencias de las tres principales posiciones: del estado liberal (falto de
compromiso hacia el ciudadano carente de propiedad), del Estado Socialista (despreocupado
por la autorrealización del proletario), y del Estado Totalitario (que anulaba el acceso del
ciudadano a la vida pública).
Teniendo en cuenta el origen político del DPE, ¿qué ocurrió durante la época de la
Segunda Guerra Mundial?
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