Volver a Derecho Penal III Derecho Penal Económico
Trabajo Prácco 1 [TP1]
Comenzado: 15 de oct en 15:28
Instrucciones del examen
01 Objetivo de la actividad
Los objetivos para esta actividad, es que a partir de lo estudiado en el M1,
establezcas el sentido y el alcance de la política criminal en torno a los
delitos de tinte económico, tributario y fiscal.
Diferenciar los órganos que tienen las facultades de perseguir y juzgar cada
delito atinente a la materia.
Adquirir un razonamiento crítico que permita distinguir y comprender los
lineamientos establecidos por la doctrina en relación a la regulación de
ciertos institutos de índole jurídica penal y económica.
Evidencias a evaluar:
Aporta diferentes soluciones a hechos caracterizados como delitos
económicos.
Aporta diferentes soluciones a la problemática de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.
02 Enunciado de la actividad
Lee con atención el siguiente caso teniendo presente cada uno de los
contenidos que hemos desarrollado en el módulo. Una vez leído, tendrás
que resolver preguntas cerradas en base al mismo. Haz clic sobre el
siguiente enlace para descargar el enunciado:
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Clic aquí
03 Preguntas
A continuación, te presentamos un conjunto de preguntas para que puedas
evaluar el avance de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la nota del Trabajo
Práctico es uno de los requisitos necesarios para la regularidad de la
materia. Podrás encontrar distintos tipos de preguntas
Selección múltiple
Una sola de las opciones es correcta. Las alternativas están indicadas con
círculos. Debes seleccionar la alternativa correcta marcando el círculo
precedente.
Respuesta múltiple
Hay más de una respuesta correcta. Las alternativas están indicadas con
cuadrados. Seleccione todas las alternativas que considere correctas,
tildando en el cuadrado precedente. Se le otorgará un puntaje parcial en caso
de no marcar todas las correspondientes.
Coincidente
Vincule dos categorías seleccionando en la primera columna el concepto que
se corresponde con la categoría de la segunda columna.
Verdadero - Falso
Debe indicar si la proposición puede considerarse verdadera o falsa. Tenga
en cuenta que si un solo elemento de la proposición es falso, debe
considerarla falsa en su conjunto.
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5 ptsPregunta 1
El criterio de la sana crítica racional.
El criterio descriptivo o empírico de la organización judicial.
El criterio dogmático, crítico o valorativo vinculado a la empresa.
En relación al DPE y los criterios de segundo grado definidos por la doctrina para
determinar su contenido, teniendo en cuenta el tribunal y la fiscalía intervinientes que
se identifican en el fallo se puede decir que:
5 ptsPregunta 2
Es el valor de los bienes que se trata de ocultar.
Es la gravedad de los hechos que describe el tipo delictivo.
Es la cantidad de sujetos que deben participar.
Es la cantidad de hechos descriptos en el tipo delictivo.
El art. 303 inc 1 del CP referido a el lavado de activos de origen delictivo,
mencionado en la sentencia, tiene una condición objetiva de punibilidad, que tiene
incidencia directa en los hechos imputados en la acusación, ¿cuál es esa condición?
5 ptsPregunta 3
Autor responsable.
Instigador.
Autor material.
El reproche al autor de los hechos que la sentencia menciona, lo coloca como:
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Autor mediato.
5 ptsPregunta 4
Que no es necesario un conocimiento especial por parte del autor.
Que es necesario el conocimiento, y si este no está presentarse la negligencia.
Que es necesario el conocimiento y la voluntad.
¿Que referencias a los tipos subjetivo del delito de lavado de activos se encuentran
en la sentencia?
5 ptsPregunta 5
La teoría del acto libera in causa.
La teoría del dominio del hecho.
La teoría de la autoría mediata.
La teoría de los aparatos organizados de poder.
¿Que teoría ha utilizado el tribunal para resolver la relación entre el comportamiento
ilícito y el resultado de los hechos imputados?
5 pts
Pregunta 6
A la antijuridicidad.
A qué categoría (en la teoría del delito) hace referencia la sentencia cuando dice: …”
es una persona adulta que comprendió la criminalidad del proceder que se le
atribuye y tuvo la posibilidad de dirigir sus acciones conforme a dicha compresión”….
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A la culpabilidad.
Al tipo delictivo.
A la acción.
5 ptsPregunta 7
La sanción de normas para prevenir el lavado de activos de origen delictivo.
La creación de tipos delictivos más específicos.
La información a la sociedad de la comisión de estos delitos.
El establecimiento de penas más gravosas que logren el fin preventivo deseado.
¿Qué referencia de política criminal menciona la sentencia en relación a las
recomendaciones de la GAFI (Grupo de acción financiera internacional)?
5 ptsPregunta 8
Actuar teniendo una participación societaria mayoritaria.
Actuar en nombre de la persona ideal.
Actuar con la intervención de la persona ideal.
Actuar en beneficio de la persona de existencia ideal.
¿Qué requisitos debería cumplir los comportamientos ilícitos del imputado para
poder atribuir la responsabilidad a la empresa de la cual era socio?
5 pts
Pregunta 9
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Contrabando mayor.
Contrabando simple.
Lavado de activos de origen delictivo.
¿Cuáles de los hechos imputados y luego absueltos en la sentencia no llega a su
consumación?
5 ptsPregunta 10
La palabra mercadería.
La palabra importación.
La palabra exportación.
A fin de establecer la tipicidad del hecho se deben diferenciar los elementos del tipo
delictivo, ¿cuál es el elemento normativo del tipo delictivo del art. 864 inc. 1 que se
menciona en la sentencia?
5 ptsPregunta 11
Control del mercado.
Control de cambios.
Control Aduanero.
Control societario.
La sentencia menciona dos formas de control del estado referidos al sistema
económico por lo que claramente las normas pertinentes pertenecen al DPE,
¿cuáles son esos controles?
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5 ptsPregunta 12
Falso, el Cap. XIII del CP es el único que de manera expresa menciona el bien jurídico
protegido por el DPE.
Verdadero, ya que el artículo 303 del CP, no se halla dentro del capítulo XIII del CP relativo
a los delitos contra el orden Económico y Financiero.
“No se puede establecer ninguna relación entre el Cap. XIII del CP mencionado y
explicado en la sentencia y el bien jurídico protegido por el DPE”
5 ptsPregunta 13
El principio de la universalidad.
El principio de la territorialidad.
El principio de la extraterritorialidad o transnacionalización.
El principio real o de defensa.
La sentencia menciona varios países, lo que no es un hecho menor en los delitos
económicos lo cual lleva a la adopción de un principio relacionado con la validez
espacial de la ley penal que permite soluciones normativas y judiciales más acordes,
¿cuál es ese principio?
5 pts
Pregunta 14
Resaca.
Si la empresa de la cuál es socio el condenado tuviese ese modus operandi para
ganar el mercado porque puede ofrecerlos a un precio menor, ¿qué efecto se
produciría?
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Espiral.
Cadena.
5 ptsPregunta 15
Le cabe toda la responsabilidad porque el hecho fue realizado por uno de sus miembros.
Solo le cabe una responsabilidad limitada por su forma de constitución.
No le cabe ninguna responsabilidad porque el imputado actuó por su cuenta y no en
representación de la empresa.
El imputado figura como socio de una SRL dedicada a la venta al por mayor de
juguetes y equipos de audio, video y televisión y habilitada como importadora-
exportadora; ¿qué responsabilidad penal le cabe a la empresa en los hechos
imputados?
5 ptsPregunta 16
La validez personal.
La validez temporal.
La validez espacial.
La validez constitucional.
Las características particulares de los hechos imputados como es el hecho de la
entrada y salida del país; ¿que ámbito de validez de la ley penal se puede visualizar?
5 pts
Pregunta 17
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Verdadero, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 863 del código aduanero.
Falso, ya que en la sentencia se hace referencia al artículo 836 del condigo de control del
servicio aduanero.
“ La función de control del Estado mencionada en la sentencia, se identifica con la
definición formal del DPE que elabora Bacigalupo”
5 ptsPregunta 18
La Hacienda pública.
El control aduanero.
El patrimonio.
El control de cambios.
¿Cuál es el bien jurídico inmediato tutelado, mencionado en la sentencia en
referencia al delito de contrabando?
5 ptsPregunta 19
Al ámbito del derecho penal periférico.
Al ámbito derecho penal contravencional.
Al ámbito del derecho penal económico.
¿A qué ámbito hace referencia la sentencia cuando habla de infracciones aduaneras
para referirse al contrabando menor?
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5 ptsPregunta 20
Societas delinquere non potest.
Societas alicuis negotiationis.
Societas delinquere potest.
Si Ud. fuese el abogado defensor de la empresa mencionada y la misma es
imputada por los hechos que se describen en el fallo, ¿qué principio alegaría para
deslindar la responsabilidad de la misma?
Entregar examen
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